Modernice sus procesos para el monitoreo de lavado de dinero fácilmente

Disponible On-Demand

 

Un nuevo aliado para robustecer viejas tecnologías.

Existe un alto porcentaje de alertas falsas generadas en transacciones por los sistemas de monitoreo de lavado de activos que no llegan a ser una verdadera amenaza. Aun con los avances en inteligencia artificial, muchas instituciones financieras han sido cautelosos para utilizarla, acarreando altos costos en combatir operaciones de procedencias ilícita, en las que un alto porcentaje de los bancos han sido multados por delitos relacionados con lavado de activos.

Ahora depende de las instituciones financieras dar el salto para utilizar la inteligencia artificial, incluyendo técnicas como la segmentación y monitoreo operacional, para detectar a los traficantes de personas, narcóticos y armas, detectar pagos a terroristas y lavado de dinero.

Inscríbase al Webinar: Modernice las operaciones de lavado de dinero fácilmente, donde los consultores expertos de SAS le ayudarán a capitalizar otras tecnologías con el poder de la IA, para detectar más operaciones con recursos de procedencia ilícita en menor tiempo.

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Nuestros speakers:


Miguel Ángel Ruíz Mata
Director FIU AML/ATF Scotiabank México

Actuario por el ITAM, MBA por el IPADE, Abogado por la UNAM. Docente en diversas universidades (ITAM, Anáhuac del Sur y Panamericana). Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero en diferentes tareas a nivel ejecutivo y alta dirección, en el área de control y planeación estratégica.

En los últimos 10 años decidió especializarse en el tema de la prevención del lavado de dinero. Fungió como Director de Análisis Estratégico en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Expositor en foros internacionales para el tema de lavado de dinero.

Desde 2011 hasta 2017 fue socio director en la empresa GECITEC, dedicada a temas de prevención del lavado de dinero en el Sistema Financiero Mexicano, entre otras cosas. Creó y coordinó el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ITAM. Asesora a instituciones financieras sobre la mejor forma de prevenir el lavado de dinero en México y en América Latina. Actualmente es director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Scotiabank en México.


Yuri Rueda
Fraud and Risk Solutions Specialist SAS

Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.

Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.
Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Miriam Ramírez
Manager Customer Advisory, SAS México 

Miriam es Pre-Sales Manager para México, especialista en temas y soluciones SAS enfocadas a Prevención de Fraude y Riesgos. Cuenta con 10 años de experiencia en consultoría, desarrollo de herramientas y modelos analíticos, además de desarrollarse como analista en diversos proyectos. Miriam es egresada de la carrera de Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un Máster Erasmus Mundus en Minería de Datos y Gestión del Conocimiento por la Université Lumière Lyon II.

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