Miguel Ángel Ruíz Mata
Director FIU AML/ATF Scotiabank México
Actuario por el ITAM, MBA por el IPADE, Abogado por la UNAM. Docente en diversas universidades (ITAM, Anáhuac del Sur y Panamericana). Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero en diferentes tareas a nivel ejecutivo y alta dirección, en el área de control y planeación estratégica.
En los últimos 10 años decidió especializarse en el tema de la prevención del lavado de dinero. Fungió como Director de Análisis Estratégico en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Expositor en foros internacionales para el tema de lavado de dinero.
Desde 2011 hasta 2017 fue socio director en la empresa GECITEC, dedicada a temas de prevención del lavado de dinero en el Sistema Financiero Mexicano, entre otras cosas. Creó y coordinó el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ITAM. Asesora a instituciones financieras sobre la mejor forma de prevenir el lavado de dinero en México y en América Latina. Actualmente es director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Scotiabank en México.