Webinar en vivo

Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero

Identifique patrones para combatir el crimen financiero.

3 de marzo
10:00 a.m. (México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador)
11:00 a.m. (Panamá)
12:00 a.m. (Rep. Dominicana, Puerto Rico)

Acerca de este webinar

Latinoamérica está expuesta a una serie de amenazas que pueden ocasionar serias desviaciones en los sistemas económicos de los países, debido a que las organizaciones criminales lavan dinero proveniente de fuentes ilícitas como el narcotráfico, tráfico de armas y migrantes, así como trata de personas, secuestro, corrupción y extorsión, por mencionar las principales.

El costo del cumplimiento de AML ( Anti-Money Laundering) continúa siendo alto, particularmente para las instituciones financieras más grandes que pierden un tiempo precioso persiguiendo falsos positivos asociados con el lavado de dinero.  No obstante, la inteligencia artificial juega un papel importante en la gestión efectiva del impacto del cumplimiento de AML en el negocio al realizar evaluaciones más profundas sobre eventos que podrían constituir lavado de dinero. Pueden reducir las alertas de falsos positivos a menos del 50% en los casos en que las advertencias incorrectas alguna vez estuvieron en niveles superiores al 90 por ciento.

Inscríbase al Webinar Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero, donde los consultores expertos de SAS le mostrarán cómo la tecnología le permite detectar más operaciones con recursos de procedencia ilícita en menor tiempo.

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Speakers


Yuri Rueda
Fraud and Risk Solutions Specialist SAS

Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.

Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.

Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Gustavo Mercado
Consultor Experto en Analytics, SAS México

Gustavo Mercado cuenta con experiencia en el área de estadística, con conocimientos de análisis y sus diferentes modelos para entregar a las organizaciones una consultoría asertiva que contribuya a una mejor toma de decisiones.

Colabora con SAS desde 2017 y, aún con su corta trayectoria, ha destacado por sus contribuciones en proyectos de investigación biomédica, su participación en la Beca SAS 2017, y en la implementación de modelos estadísticos con softwares de open source y tradicionales.

Como parte del equipo de preventa en SAS México, Mercado es pieza clave para la consultoría de soluciones de prevención de crímenes financieros y analíticos.

Gustavo es Licenciado en Actuaría por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.

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