SAS | The Power to Know
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White Paper

Desarrollo de modelos de segmentación de escenarios y detección de anomalías

Cómo Analytics se puede emplear para optimizar el cumplimiento de la normativa sobre secreto bancario y contra el blanqueo de capitales

Sobre este informe

Debido al aumento de la presión regulatoria, los bancos deben evaluar continuamente sus riesgos. Para cumplir estas exigencias, los responsables del secreto bancario y de la lucha contra el blanqueo de capitales han adoptado metodologías analíticas/estadísticas con las que reducir el número de falsas alarmas, aumentar la supervisión y reducir los costes de mantenimiento de sus programas de secreto bancario. Una estrategia eficaz de supervisión de las transacciones contra el blanqueo de capitales incluye segmentar la base de clientes analizando su actividad y sus características de riesgo. En este documento se explica cómo combinar métodos cuantitativos y cualitativos para delimitar escenarios a fin de identificar las actividades que suponen un mayor riesgo para los bancos.

Acerca de SAS

AS es líder en Analytics. A través de soluciones y servicios innovadores, SAS inspira y ayuda a clientes en todo el mundo a transformar sus datos en inteligencia. SAS te da THE POWER TO KNOW®.

 

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