LA EFICACIA DE LA MONITORIZACIÓN CONTÍNUA DEL FRAUDE EN EL PROCESO DE COMPRA

En un entorno cada vez más digital la función de riesgos tiene que optimizar también el uso de la tecnología. Existe una clara asimetría en cuanto a la tecnología de última generación que usan los defraudadores para cometer fraudes y la que usan las compañías para combatirlo. Tradicionalmente, la investigación en Forensic se ha centrado en la contabilidad, en identificar el fraude en los registros contables; cada vez con más frecuencia, el fraude tiende a ir más allá para no dejar huellas en la contabilidad.  Por eso cada día es más importante utilizar técnicas de inteligencia corporativa y tratamiento masivo de datos que ayuden a detectar la trazabilidad de los activos, analizando tanto información estructurada como otro tipo de registros. 

Según el informe global realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés) “Report to the Nations”, sólo el 37% de las organizaciones que han sido víctima de fraudes han implementado soluciones de analítica avanzada de datos para prevenirlo. La buena noticia es que las que han implementado estas herramientas han detectado una reducción del 58% en el tiempo de detección del fraude y una disminución del 52% en las pérdidas medias ocasionadas. De hecho, las mejoras logradas con la monitorización de datos superan incluso las registradas mediante auditorías sorpresa.

La analítica avanzada ayuda a detectar las señales de alarma que se repiten en el comportamiento laboral y personal de los potenciales defraudadores. La contribución de la tecnología a la mitigación y detección del fraude ha ido aumentando y continuará haciéndolo a medida que los datos históricos acumulados por las organizaciones sean mayores e incorporen tantos datos estructurados como no estructurados.

En este contexto, SAS y KPMG presentan al mercado una solución que combina la potencia analítica de SAS con la experiencia y conocimiento en el asesoramiento de empresas para la gestión de riesgos de fraude en el proceso de compras que atesora KPMG.

En esta sesión compartiremos las últimas tendencias del mercado en tecnología antifraude, los principales retos que conlleva y sus posibles soluciones, todo ello desde un punto de vista práctico en el que además mostraremos la solución conjunta KPMG & SAS de gestión de riesgos de fraude en compras.

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