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Biografías

Grahame white

Grahame White

Director de Analysis International, compañía de inteligencia financiera centrada en la formación analítica con presencia mundial y una amplia cartera de clientes en los sectores militar, financiero y Law Enforcement.

En la actualidad, Grahame colabora con SAS en el desarrollo del primer y único programa de software que crea alertas al identificar indicadores de células terroristas en las actividades bancarias. Este software se ha concebido con el propósito de apoyar al sector financiero en su lucha activa contra el Estado Islámico y otros actos de terrorismo.

Adicionalmente, Grahame fue responsable de las operaciones europeas de la ACAMS, la asociación de especialistas certificados en la prevención de blanqueo de capitales, y se ha labrado una extensa red de contactos en la materia en Europa tras haber trabajado estrechamente durante dos años con grandes expertos para formar, evaluar y apoyar en el desarrollo de los trabajadores de sus organizaciones.

Anteriormente fue detective en la unidad de Investigaciones Financieras Terroristas  de New Scotland Yard, donde adquirió una gran experiencia en el estudio de la financiación para combatir los movimientos terroristas. Fue designado investigador financiero de la operación antiterrorista del 30 de marzo de 2004 que tuvo lugar en Londres y alrededores, así como para los ataques terroristas del 7-J que sacudieron la capital británica.

En cuanto a su formación académica, cabe destacar que cuenta con un máster en Gestión de Fraude y con la certificación CAMS, que le acredita como especialista en prevención de blanqueo de capitales.

Fecha y Horario

Jueves 2 de Junio 2016
9.30-13.00 horas

Lugar

SAS España
C. Arroyo de Valdebebas, 4. 3º Planta
Mapa de acceso

Persona de contacto

Sara Leiro
Sara.leiro@sas.com
Tel: 91 200 7300

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