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Financiación de células terroristas: Cómo el análisis de datos bancarios para ayudar a identificar su financiación.

El poder detectar actividades terroristas a través del análisis de su financiación es un tema candente, como demuestra el reciente plan de acción para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, presentado por la Comisión Europea el pasado mes de Febrero.

Identificación de los indicadores tempranos de amenazas terroristas gracias a la huella financiera

Los bancos, centros neurálgicos de los intercambios financieros, y de los nuevos sistemas de pago están especialmente implicados en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Conscientes de esta realidad, SAS y Analysis International han desarrollado una solución para la identificación de células terroristas, que recopila una serie de indicadores de sospecha de amenaza terrorista.

Dichos indicadores son el resultado de la investigación realizada por los servicios de inteligencia sobre los datos bancarios de los sospechosos de ataques terroristas, o tentativas de ataque, que se han perpetrado en los últimos diez años en Europa.

Durante esta jornada:

  • Compartiremos la experiencia de los investigadores implicados en la lucha contra la financiación terrorista;
  • Aprenderemos a reconocer las señales indicadoras de las acciones terroristas, con ayuda de casos prácticos basados en el análisis de datos bancarios.

Fecha y Horario

Jueves 2 de Junio 2016
9.30-13.00 horas

Lugar

SAS España
C. Arroyo de Valdebebas, 4. 3º Planta
Mapa de acceso

Persona de contacto

Sara Leiro
Sara.leiro@sas.com
Tel: 91 200 7300

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