Actualmente las autoridades están exigiendo a las entidades reguladas en materia de Antimoney Laundry (AML), a evaluar sus riesgos; identificar patrones en el movimiento de dinero; reportar actividades sospechosas; y, hacer las adecuaciones necesarias, mediante el uso de nuevas técnicas y tecnologías.
SAS utiliza tecnología de vanguardia que incorpora sus modernos e innovadores algoritmos, combinados con una metodología comercial consistente, que permite al departamento de Cumplimiento mejorar continuamente su programa a través de un monitoreo y análisis continuos.
SAS permite la automatización de las actividades de cumplimiento para responder a las expectativas regulatorias que cada día son más grandes y reducir los costos. La metodología de la plataforma SAS, automatiza el ciclo de vida analítico de cumplimiento.
En este webinar entenderás cómo las técnicas avanzadas de análisis y aprendizaje automático pueden ayudar a los bancos y entidades financieras a detectar y prevenir el fraude de forma más rápida y precisa.
| 9:00 - 9:05 am | Bienvenida | Sandra Hernández Marketing Manager - SAS Colombia & Ecuador |
| 9:05 - 9:30 am | Introducción: Tendencias, desafíos y como SAS puede ayudar en el combate de Lavado de Activos | Yuri Rueda, Domain Expert de Fraude para SAS LATAM |
| 9:30 - 10:00 am | NextGen AML: Uso de Analítica para Prevención de Lavado de Activos | Robson Ohosaku, Especialista en Prevención de Fraudes y PLD América Latina |
| 10:00 - 10:20 am | Demo | Maricruz Flores, Customer Advisor SAS México |
| Agenda sujeta a cambios* |
Especialista en Prevención de Fraudes y PLD América Latina, SAS
Responsable de la Prevención de Fraudes y soluciones PLD para SAS en la región de América Latina.
15 años de experiencia en el mercado bancario, trabajando en bancos internacionales como Citibank, Amex, Banco Cetelem/BNP Paribas.
Graduado en Ingeniería de Producción Poli/USP con MBA en Insper y especialización en Gestión de Riesgos en FGV.
Experto en Fraude, SAS Latinoamérica
Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Ha participado en conferencias internacionales y publicado artículos en revistas internacionales especializadas. Actualmente, Sales Manager en SAS Institute Chile, además de ser profesor experto de la Universidad de Chile en las facultades de Economía y Negocios, Ciencias Físicas y Matemáticas.
Customer Advisory, SAS México
Maricruz es Customer Advisory para México, responsable de diseñar estrategias empresariales analíticas para ayudar a las organizaciones a resolver cualquier tipo de problema de negocio. Con amplia experiencia en fraude, Minería de Datos, Pronósticos, entre otros, Maricruz ingreso a SAS en 2016 y desde entonces ha participado activamente en proceso de venta; habilitación one-to-one entre área de negocio; diseño, desarrollo, implementación y calibración de modelos para fraude, market-basket, next best offer, proyecciones, propensión de pérdidas, customer loyalty entre otros; así como en la incorporación de estrategias Big Data en escenarios analíticos. Con siete años de trayectoria, Maricruz se ha desempeñado en empresas del sector Asegurador, Financiero y Telco. Es egresada de la licenciatura en Actuaría por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una Diplomado en Técnicas Estadísticas y Minería de Datos por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
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