Sesión virtual: 

El Fraude tiene identidad

...

¿Qué es la siguiente generación de AML?

La lucha contra el crimen financiero fortalecido con robótica, análisis semántico e inteligencia artificial.

 

Febrero 2021 

3:00pm Colombia

Ahora se habla mucho de llevar el proceso de AML al siguiente nivel, y esto consiste en implementar soluciones basadas en avances como la robótica, el análisis semántico y la inteligencia artificial (IA)”. Llamado AML de próxima generación, AML 2.0, AML 3.0 o AML 4.0. Se trata de hacer que los procesos AML sean más eficientes y efectivos. Fortaleciendo los enfoques tradicionales basados en reglas, para reducir la tasa de falsos positivos y detectar con mayor precisión la actividad a investigar.

En todo escenario de crisis los riesgos de fraude, soborno y corrupción se incrementan. Los perjuicios a las empresas por fraude aumentan y sus consecuencias comienzan a verse. En este 2021 la posibilidad de contar con la vacuna contra el COVID-19, eventualmente permitirá la recuperación de la mayoría de las organizaciones y es probable que los casos de fraude comiences a salir a la luz. El tráfico de drogas, el contrabando, el fraude, la extorsión y la corrupción son ilegales, pero también atractivamente lucrativos. Se estima que el producto de estas actividades delictivas representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Eso equivale a entre 800.000 y 2 billones de dólares al año, según el Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Lo invitamos a ser parte de esta sesión virtual y conocer de la mano de expertos de SAS las soluciones que le permitirán identificar la nueva cara del fraude para mitigarlo y prevenirlo, mientras usted se dedica a reforzar su cultura organizacional de cumplimento.

Speakers

Speaker Invitado
Banco Davivienda

Andres Osorio
 Customer Advisory Fraud Solutions SAS Colombia & Ecuador

Yuri Rueda
Solutions Architect, Global Security Intelligence Practice

Agenda

  
3:00 p.m.

Apertura y bienvenida

Sandra Hernández
Marketing Manager - SAS Colombia & Ecuador

3:10 p.m. 3:35 pmAndres Osorio
Customer Advisory Fraud Solutions SAS Colombia & Ecuador
3:35 p.m. 4:00 pmYuri Rueda
Solutions Architect, Global Security Intelligence Practice
4:00 p.m. 4:20 pmCaso de éxito - Banco Davivienda
Speaker Banco Davivienda
4:20 a.m.Preguntas y cierre

Agenda sujeta a cambios*

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