Sesión Virtual On-Demand

SAS apoya la lucha contra el lavado de activos

• Costo: Gratuito •

Acerca de la conferencia virtual

Vigile las operaciones sospechosas y tome decisiones rápidas. 

El momento de incertidumbre que vive la sociedad, sumado al rápido aumento del riesgo y combinado con la evolución de las reglamentaciones gubernamentales, requieren una estrategia avanzada para identificar las operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras y los reguladores entienden el inmenso valor que la Inteligencia Artificial y la Analítica Avanzada pueden aportar a sus programas de cumplimiento AML.

AML de SAS le permite, mejorar la precisión en la identificación de las operaciones sospechosas e inusuales, reducir los falsos positivos, aumentar significativamente la eficiencia del análisis e investigación y presentar de manera oportuna los reportes regulatorios, a la vez que se reducen los costos de cumplimiento se deben aplicar modelos basado en Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada.

Descubra en esta sesión virtual como SAS le ayuda a las entidades financieras a salvaguardar su reputación, evitar multas y sanciones asociadas al incumplimiento.

En esta sesión virtual conocerá algunos de los desafíos del sector y cómo afrontarlos: 

  • Prevenir el riesgo reputacional y sanciones económicas.
  • Cumplimiento regulatorio.
  • Aumentar el control y reducción de los falsos positivos.
  • Disminución de costos operativos. 

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Speaker


Yuri Rueda

Fraud Domain Expert, SAS Latinoamérica

Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.

Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.

Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Andrés Felipe Cano Cadavid

Gerente Analítica en Bancolombia

Gerente de Analítica de Cumplimiento en Bancolombia, con 7 años de experiencia aplicando la analítica para la prevención y detección de riesgo gestionados usualmente por las áreas de cumplimiento tales como; lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

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