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El tráfico de drogas, el contrabando, el fraude, la extorsión y la corrupción son ilegales, pero también atractivamente lucrativos. Se estima que el producto de estas actividades delictivas representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Eso equivale a entre 800.000 y 2 billones de dólares al año, según el Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Ahora se habla mucho de llevar el proceso de AML al siguiente nivel, y esto consiste en implementar soluciones basadas en avances como la robótica, el análisis semántico y la inteligencia artificial (IA)”. Llamado AML de próxima generación, AML 2.0, AML 3.0 o AML 4.0. Se trata de hacer que los procesos AML sean más eficientes y efectivos. Fortaleciendo los enfoques tradicionales basados en reglas, para reducir la tasa de falsos positivos y detectar con mayor precisión la actividad a investigar.

Como todo en la informática, la evolución a la próxima generación de AML viene en fases, empezando con victorias tempranas y avanzando en la implementación de capacidades más robustas.

Descargue este documento y conozca en profundidad cuál es el AML de la siguiente generación y las claves que le ayudaran a llevar estos procesos antifraude con óptimos resultados, además de los beneficios que tiene SAS para su organización.