Fraud Week 2020: Track Especializado AML

Christopher Ghene

Global Lead Banking Compliance 

Christopher Ghenne has more than 15 years of experience in combating anti-money laundering. As part of the Global Security and Intelligence Division in the SAS Brussels office, he leads a global team of AML subject-matter experts. He is responsible for all SAS compliance solutions and for training and supporting SAS pre-sales teams worldwide. He holds a master's degree in economics from the University of Brussels and has been accredited as a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) since 2009.

Andrés Felipe Cano

Gerente de Analítica en Bancolombia. 

Gerente de Analítica de Cumplimiento en Bancolombia, con 7 años de experiencia aplicando la analítica para la prevención y detección de riesgo gestionados usualmente por las áreas de cumplimiento tales como; lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

Yuri Rueda

Solutions Architect, Global Security Intelligence Practice

Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Gustavo Mercado

Customer Advisory, SAS México. 

Gustavo Mercado cuenta con experiencia en el área de estadística, con conocimientos de análisis y sus diferentes modelos para entregar a las organizaciones una consultoría asertiva que contribuya a una mejor toma de decisiones.

Colabora con SAS desde 2017 y, aún con su corta trayectoria, ha destacado por sus contribuciones en proyectos de investigación biomédica, su participación en la Beca SAS 2017, y en la implementación de modelos estadísticos con softwares de open source y tradicionales. Como parte del equipo de preventa en SAS México, Mercado es pieza clave para la consultoría de soluciones de prevención de crímenes financieros y analíticos.

Gustavo es Licenciado en Actuaría por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.

Amith Satheesh

Global AML Analytics lead, SAS. 

Amith Satheesh is a financial crimes domain consultant who uses advanced analytics and industry best practices to optimize AML behavior monitoring and associate conduct risk. He was previously a director for a top US bank on the wholesale banking financial crimes analytics team, where he spearheaded the rollout of a front-line monitoring program. Satheesh also worked at a top risk advisory firm helping clients in scenario development and optimization, AML model validation, false-positive reduction, AML program remediation, AML lookbacks, sanctions screening optimization, trade-based money laundering and brokerage surveillance. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and has more than 19 years of experience in the financial services industry.

Mauro Souza

Especialista en inteligencia de seguridad y prevención de fraudes . 

Customer Advisor y especializado en soluciones SAS de Prevención de Fraude e Inteligencia de Seguridad, actualmente responsable de comprender los problemas de las empresas y brindar soluciones SAS para lograr mejores resultados.

Una carrera basada en la tecnología y la prevención del fraude, cuenta con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, adquirentes, tecnología, comercio electrónico, telecomunicaciones, minería, seguros, consultoría, y ha estado trabajando con la prevención del fraude desde 2012 cuando inició su carrera en el Citibank, luego en Cielo y SAS.

En la actualidad, es el Customer Advisor de proyectos para la implementación y gestión de soluciones SAS, desarrollando una estrategia y operación para prevenir fraudes, abusos y desperdicios, aplicando reglas de negocio y anomalías, habilitando recursos, controles, procesos y tecnologías para diversos segmentos de negocio.

Tiene experiencia en tecnologías de la información, un posgrado en gestión estratégica de personas, gestión de proyectos y un MBA en gestión de tecnologías de la información.