Prevención de Fraude y Crímenes Financieros  

Miércoles, 21 de marzo

09:30 HS

 

 

 

SAS provee la inteligencia analítica para detectar comportamientos anómalos, imperceptibles para el análisis humano, y cambiantes a través del tiempo. Para esto utiliza distintas técnicas  combinadas, que juntas logran mayor precisión y efectividad, entre ellas reglas de negocio, estadística, minería de datos y análisis de redes  sociales.

Día a día observamos que existen:

  • Mayores exigencias regulatorias.
  • Mayor  demanda de transparencia y eficiencia en los gastos.
  • Mayor cantidad de inspecciones, observaciones y multas.
  • Creciente sofisticación de los métodos utilizados por defraudadores.
  • Incrementos constantes en los volúmenes de datos.


Te invitamos a este desayuno en el cual discutiremos las tendencias más recientes en prevención de fraudes en entidades financieras.

Temas a tratar:

  • Reducción de falsos positivos.
  • Métodos estadísticos y predictivos de generación de alertas.
  • Análisis de redes sociales para generación de alertas.
  • Cómo lograr una gestión de alertas más eficiente.
  • Analítica, visualización y generación de reportes.

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