企业级欺诈和金融犯罪管理

统一主动的防御系统

比以往更高效地揭露可疑的金融活动。获得整个机构所有威胁的完整视图。简化您的监控、审视和调查流程。只有SAS能够为您提供一个通用分析平台和模块化的解决方案,提供企业级欺诈管理、客户尽职调查、反洗钱和案件管理等功能。

产品益处

更好地了解您的所有风险

使用实体链接分析,识别全面跨渠道的客户风险特征,发现复杂的行为模式和客户、账户或其它实体间可疑的关系。

更高效地打击金融犯罪

通过一个集成了反欺诈和反洗钱的管理平台,支持同时运行多个场景和风险因子,可在更短的时间内监控更多的交易和风险。

减少误报率高达76%

只有SAS能够使用预警分析,提供自动决策和风险评分功能,在开始案件调查之前更准确地判定最严重的威胁,从而显著地降低误报率。

在反欺诈和反洗钱团队之间建立协作关系

集中的案件管理,公共的跨渠道数据和共享的工作流工具,可以促进信息共享,并降低成本。

综合全面的解决方案

功能特色

  • 卓越的检测能力
    • 混合分析方法  使用了多种分析技术,获得更高的精度和更好的预测效果。
    • 实体链接分析  发现相关各方的关联行为或共同所有权。
    • 相应的银行业务场景  包含在金融服务业数据模型中。
    • 对等组异常检测  对一个实体行为及其历史行为,以及对等实体的行为进行比较。
    • 客户尽职调查  功能可评估新客户,在需要时更新现有客户评分。
  • 高性能分析  增强的场景调整和假设分析,将分析用时从数小时缩短为几分钟。
  • 企业级数据管理  企业级的数据管理方法,在一个统一环境中实现了数据整合、数据质量和主数据管理。
  • 灵活的警报管理  可定制的界面,汇总来自多个监控系统的警报,将警报与公共实体联系起来,自动排定可疑案件的优先顺序及分发等功能。
  • 集中化的案件管理  为不同类型的案件,如欺诈、洗钱等等,创建多个自动工作流。

Back to Top