SAS® Anti-Money Laundering

Отслеживайте подозрительные действия. Оперативно принимайте решения. Обеспечивайте соблюдение требований регуляторов.

  В ситуации, когда с каждым днем уровень рисков повышается, а нормативные требования становятся все более жесткими, для отслеживания противозаконной деятельности необходима передовая стратегия. SAS предлагает единственное в своем роде решение, включающее высокопроизводительные средства аналитики и совокупность методов обнаружения подозрительного поведения, которые помогают отслеживать большее количество факторов риска, анализируя данные особо крупного объема — за минуты, а не часы. SAS AML – это гарант деловой репутации Вашей организации.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot of decision tree results with tasks and utilities dropdown menu and options pane shown on desktop monitor
Entity alert details displayed on desktop monitor.

Своевременно получайте точные предупреждения.

Узнавайте о подозрительных действиях практически мгновенно. Инструменты сегментации SAS позволят определять паттерны поведения на основании истории действий субъекта или группы субъектов. Благодаря такому подходу вы будете вовремя проинформированы о возникновении подозрительной ситуации. Прогнозные средства аналитики оценивают предупреждения, прежде чем передать их пользователям. Это позволяет кардинально снизить процент ложных срабатываний, сократить время, которое сотрудники тратят на расстановку приоритетов, а также точнее идентифицировать действия и взаимосвязи, представляющие наибольший риск. Возможность управлять предупреждениями из централизованной системы повышает безопасность данных, минимизирует стоимость поддержки ИТ-инфраструктуры и позволяет улучшить взаимодействие в компании.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot of decision tree results with tasks and utilities dropdown menu and options pane shown on desktop monitor
Funds tracker capability displayed on desktop monitor.

 

 

С легкостью контролируйте денежные потоки.

Созданная нами функция отслеживания денежных потоков облегчает процесс контроля за движением финансовых средств между выбранной компанией и другими представляющими интерес контрагентами. Визуальная диаграмма, используемая для отслеживания денежных средств, помогает видеть их приход и расход, а также изменения в динамике перемещения денежных средств между структурами.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot of decision tree results with tasks and utilities dropdown menu and options pane shown on desktop monitor
Suspicious Activity Reporting screen on desktop monitor.

 

 

Будьте прозрачны. И соблюдайте требования.

С учетом финансовых правил и требований, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и терроризму, нужно не просто вовремя направлять точные отчеты о подозрительных операциях или деятельности, но и демонстрировать регуляторам и аудиторам способность анализировать риски и устанавливать для них приоритеты. Наша технология позволяет автоматически отслеживать подозрительные действия, документировать процесс принятия решений и при необходимости подавать предварительно заполненные отчеты в соответствующие государственные органы, включая российских регуляторов.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot of decision tree results with tasks and utilities dropdown menu and options pane shown on desktop monitor
SAS Visual Scenario Designer shown on a desktop monitor.

 

 

Найдите оптимальный сценарий и примите наиболее эффективные меры.

Высокоэффективные инструменты визуализации SAS позволяют существенно сократить время анализа данных, графически отобразить модели действий, сформулировать стратегии контроля и проверить развертывание сценариев. Использование высокопроизводительной аналитики дает возможность производить тестирование, тонкую настройку и моделирование сценариев за секунды, а не часы, что экономит время сотрудников и дает возможность сосредоточиться на наиболее важных задачах. Визуальный конструктор сценариев SAS Visual Scenario Designer позволяет моделировать и проверять сценарии до тех пор, пока не будет подобран оптимальный вариант. Конечным результатом будут более быстрые и точные решения.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot of decision tree results with tasks and utilities dropdown menu and options pane shown on desktop monitor
Triage queue user interface on a desktop monitor.

 

 

Получайте мгновенный доступ к необходимой информации.

В динамично развивающейся отрасли сложность пользовательских интерфейсов не должна стать причиной снижения темпа работы. Интерфейс технологии SAS Anti-Money Laundering призван облегчить принятие быстрых и взвешенных решений — вы можете получить доступ к необходимой информации при помощи нескольких щелчков мышью. Наличие взаимосвязей между сущностями помогают пользователям быстрее анализировать фигурантов расследования благодаря мгновенному доступу к детальной информации о лицах, счетах и других объектах. Единые базы данных и централизованный доступ к информации позволяют сформировать целостную картину в вашей организации, эффективно использовать и своевременно получать данные.

Демонстрация

Посмотрите SAS® Anti-Money Laundering в действии.

Брайан Ферро, старший продакт-менеджер SAS, показывает, как SAS Anti-Money Laundering обеспечивает основанный на рисках подход к мониторингу транзакций, чтобы выявлять активность, противоречащую регуляторным нормам по отмыванию доходов и противодействию терроризму.

Viya Data Mining and Machine Learning screenshot closeup of autotune options for neural net

 

Ключевые возможности

  • Управление данными. Задача интеграции данных – является ключевой в проектах внедрения аналитических систем. Способность решать многие задачи, связанные с данными, — от обработки больших данных, их очистки и структуризации до доступа к унаследованным источникам и их интеграции — все это доступно в SAS на единой платформе.
    Вся информация загружается и хранится в специально разработанных для поддержки процессов финансового мониторинга базах. Централизованное размещение метаданных позволяет легко настраивать и администрировать систему в распределенной среде неограниченного масштаба.
  • Высокоэффективная аналитика и визуализация. Высокая скорость анализа больших данных с инфраструктурой, позволяющей тестировать гипотезы, задавать вопросы и моделировать сценарии за секунды, а не часы, что экономит время сотрудников и дает возможность сосредоточиться на наиболее важных задачах.
  • Мониторинг подозрительной деятельности и отчетность. Мощный и гибкий механизм сценариев обнаруживает подозрительную деятельность и посылает предупреждения при событиях, соответствующих параметрам правил.
  • Сопоставление списков отслеживания. Алгоритмы частичных совпадений, интеллектуальный подсчет результатов проверки и обобщение предупреждений позволяют определять лиц, организации или юрисдикции с высокой степенью риска, которые представляют собой потенциальные источники нарушения регуляторных требований.
  • Управление расследованиями и предупреждениями. Единый центр дает возможность оперативно и качественно произвести расследование, предоставляя всю необходимую информацию по связанным сущностям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, основанному на технологии тонкого клиента, пользователи получают быстрый доступ ко всей необходимой информации, что ускоряет процесс рассмотрения и принятия решений.
  • Комплексная клиентская проверка и идентификация. В решение интегрирован модуль скоринга клиентов, основанный на автоматическом мониторинге клиентской активности, который позволяет произвести надлежащую оценку клиента относительно риска ПОД и ФТ. Пользователь также может самостоятельно создавать новые типы классификаторов рисков и оценивать клиента в ручном режиме.
  • Обнаружение аномалий с помощью анализа однородных групп. Работающее в оперативной памяти аналитическое приложение позволяет быстро обнаруживать аномалии в поведении субъекта, сравнивая его профиль с его прежним поведением и поведением аналогичных субъектов в его сегменте.
  • Быстрый старт. Модель данных, созданная специально для финансовых служб, оптимизирована для аналитики финансовых преступлений. Решение применяет лучшие практики управления данными, полученные после более сотни успешных случаев внедрения. В поставку включены компоненты очистки, загрузки и интеграции данных, BI-инструменты, готовые библиотеки сценариев, аналитических моделей, отчетов. Гибкость, полная интеграция входящих в платформу SAS модулей, а также возможность поэтапного развертывания, позволяют сократить сроки внедрения и ускоряют получение отдачи от решения.

Back to Top