La lutte anti-blanchiment et les nouveaux enjeux

L'argent sale, qui connaît un essor plus rapide que la croissance mondiale, pèse selon le FMI entre 2 et 5% du PIB mondial. En cause, les réseaux criminels qui se professionnalisent en se jouant des frontières et exploitant les failles entre les différents systèmes législatifs en matière de lutte anti-blanchiment (LAB).

La profusion de textes règlementaires de ces dernières années tente d'endiguer le phénomène ; le plus récent datant du 5 février 2013 avec les deux propositions adoptées par la Commission Européenne relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux informations accompagnant les virements de fonds.

Les dispositifs LAB robustes et agiles

Il devient incontournable pour l'ensemble des secteurs assujettis à la LAB, et notamment le plus vulnérable d'entre eux, le secteur financier, de s'appuyer sur des dispositifs de lutte anti-blanchiment robustes et agiles. Des dispositifs LAB capables de gérer l'élargissement sans cesse croissant du périmètre des activités de blanchiment, ainsi que la volumétrie industrielle des données sur laquelle reposent les obligations de vigilance en matière de LAB.

Retours d'expérience : AG2R LA MONDIALE et FFSA

C'est dans ce contexte que SAS France et le Groupe AVISIA ont le plaisir de vous convier au petit-déjeuner qu’ils organisent conjointement le mardi 23 avril prochain. Ce moment privilégié d’échanges entre pairs et nos experts sera l’occasion de partager le retour d’expérience de la mise en œuvre d’un dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent au sein d’AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France. La FFSA détaillera les spécificités de la lutte anti-blanchiment dans l'assurance-vie.

Le programme détaillé de cette matinée est à votre disposition.
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne.

En espérant vous rencontrer lors de cet évènement,
Sophie Rassoul, Chargée des évènements chez SAS France - Tél : 01 60 62 69 25 

S'inscrire

Le Groupe AVISIA

Le Groupe AVISIA est un cabinet de Conseil, d'Architecture et d'Intégration 100% spécialiste des environnements SAS (Business Intelligence, Business Analytics, Solutions Métiers) et qui intervient au travers de 2 marques complémentaires : AVISIA et CAPMARKET.