Kurz je riskařským pohledem na oblast řešení fraudů, který přináší best practices v této oblasti.
Účastníci kurzu získají:
ucelený pohled na problematiku interních a externích fraudů a obrany proti nim. V rámci deskripce hlavních typů fraudů bude prezentován přehled přístupů, které jsou vhodné pro detekování konkrétních skupin fraudů. Součástí jsou také doporučení na nastavení procesů, které s obranou proti fraudům souvisí.
Obsah kurzu:
- Definice fraudu
- Typologie fraudu - externí fraud, interní fraud, dopady jednotlivých typů fraudu
- Systematika ochrany proti fraudu - prevence, detekce, analytika a monitoring, verifikace a vyšetřování
- Typy fraudu a metody používané pro jeho detekci - shadow listy, pravidla, modely, sociální sítě, analytika
- Verifikace, case monitoring a case management
- Měření a reporting
Kurz je určen všem, kteří řeší problémy Fraud managementu.
Podrobné informace o kurzu naleznete zde.
Odborný garant školení:
Jiří Nosál
je odborníkem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblastech: implementace antifraud řešení, vymáhání pohledávek (early, late), vývoj a řízení produktů, vývoj skórovacích karet a behaviorálních modelů.
Svoji odbornost získával působením na různých pozicích: od vedoucího oddělení řízení rizik, až po člena představenstva zodpovědného za risk aktivity v bankách, jako např.: Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB Banka.
V současnosti pracuje pro společnost SAS jako Business Advisor.
