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White Paper

Desenvolvimento de Modelos de Segmentação, de Cenários e Deteção de Anomalias

Como a análise pode ser utilizada para programas de conformidade com a lei relativa ao sigilo bancário e ao combate ao branqueamento de capitais

Sobre este artigo

Com uma maior pressão regulamentar, os bancos têm de avaliar continuamente os seus riscos. Para satisfazer estas exigências, o setor do combate ao branqueamento de capitais recorreu a metodologias analíticas para reduzir alertas falsos positivos, aumentar a cobertura de monitorização e diminuir os custos financeiros, cada vez maiores para manter os seus próprios programas de combate ao branqueamento de capitais. Uma estratégia eficaz de monitorização de transações para o combate ao branqueamento de capitais, inclui segmentar a base de clientes, analisando a atividade e características de risco dos clientes de forma a monitorizá-los de modo mais eficaz. Este artigo explica como combinar métodos quantitativos e qualitativos para ajustar os cenários e, identificar a atividade que representa maior risco para o banco.

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