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White Paper

Evolução ou Revolução?

A maturidade dos controlos no combate ao branqueamento de capitais

Sobre este artigo

As práticas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo das maiores instituições financeiras estão sob um escrutínio mais elevado. Agora, é amplamente reconhecido que os métodos utilizados para a monitorização e o controlo não conseguiram acompanhar as tecnologias de pagamento, os grupos terroristas e de crime organizado cada vez mais sofisticados e a gestão da reputação a nível mundial.

O surgimento de unidades de informação financeira (UIF) dentro dos bancos, combinadas com capacidades e tecnologias avançadas para satisfazer o novo enquadramento regulamentar, é o futuro. A análise de alto desempenho permite aos utilizadores executar rapidamente análises abrangentes a grandes volumes de dados para visualizar o fluxo de fundos à medida que surgem padrões. A utilização desta nova tecnologia em coexistência com sistemas mais antigos pode reduzir falsos positivos e produzir resultados imediatos. Também, abre caminho para um processo de actualização contínuo, para adotar a tecnologia de deteção e análise mais recente, com vista à substituição das ferramentas de primeira geração, já em fim de vida útil.

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