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Empresas mexicanas endebles ante Fraude corporativo

México primer lugar de fraudes en la región.
La Inteligencia Analítica ayuda a las organizaciones a detectar y prevenir potenciales fraudes, no sólo a reaccionar ante el problema.

México, D.F.  (19 Jul. 2012)  – Todas las empresas en sus diversos rubros son vulnerables al fraude, más aún por la crisis financiera que ha afectado a la economía mundial. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando el enemigo está en casa? A falta de mecanismos efectivos de prevención y detección de fraudes, no es de extrañarse su alta incidencia en Latinoamérica, especialmente en México que ocupa el primer lugar de fraudes empresariales en la región, con un 75%, de acuerdo con KPMG. Como prueba de esto, 8 de cada 10 empresas que operan en el país han sufrido algún tipo de fraude corporativo.

Tipos de fraude corporativo

De acuerdo con su naturaleza, existen 3 tipos de fraude empresarial o corporativo:

  • Malversación de activos o fondos: corresponde al robo o uso indebido de recursos de la compañía, como dinero y bienes.
  • Informes financieros fraudulentos: implica la modificación o alteración de los estados contables de una compañía.
  • Corrupción: ocurre cuando el defraudador usa indebidamente su influencia o poder como empleado de la empresa en una transacción comercial, con el propósito de obtener un beneficio para él o para un tercero.

Para combatir eficazmente el fraude corporativo, las organizaciones deben mejorar continuamente el monitoreo del comportamiento de sus públicos objetivo como colaboradores, proveedores, distribuidores, entre otros. El área de Prevención y Detección de Fraude de SAS México aconseja el implementar una infraestructura de tecnología que integre la detección de fraudes, gestión de alertas, análisis de redes sociales y la gestión de información valiosa; todo lo anterior para que ofrecer  a las organizaciones la ventaja en la detección inmediata del fraude en cualquier forma y punto de contacto.

Algunos especialistas coinciden en que las áreas de las empresas más expuestas a este tipo de delitos han sido ventas, inventarios y logística, finanzas y operaciones, y compras. El defraudador más frecuente tiene un puesto operativo pero el más nocivo es el que integra la Alta Dirección, de acuerdo con KPMG. Según esta firma, en 2010 el fraude interno más frecuente oscilaba entre los 150 y 250 mil pesos, aunque el más costoso alcanzó casi los 6 millones de pesos.

Por otro lado, en las pequeñas y medianas empresas es más común el robo o malversación de fondos, sin embargo, es necesario tener especial precaución con la corrupción, ya que es la modalidad más difícil de detectar.

Ante esta problemática, la capacidad de prevenir y detectar irregularidades en el funcionamiento de la empresa es primordial, pero debido a la crisis económica mundial, las organizaciones han optado por reducir gastos lo que podrían acarrear graves consecuencias.


Detectar y actuar a tiempo

SAS México ha detectado algunas situaciones que eliminan los mecanismos de control interno en las empresas mexicanas y con esto se exponen a riesgos de fraudes:

  1. Reducir el número de personal en actividades de monitoreo y verificación de precios.
  2. Reducir o anular auditorías de control.
  3. Descuidar el mantenimiento de equipos de vigilancia, los controles de entradas y salidas de mercancía.
  4. Concentrar en pocas personas autorizaciones de pagos, emisión de cheques y transferencias bancarias.
  5. Cancelar programas de capacitación y entrenamiento en materia de ética en los negocios.

La Inteligencia Analítica ofrece soluciones que permiten identificar y detectar fraudes potenciales y otras actividades financieras cuya naturaleza podría ser ilícita. Cada vez más empresas están adoptando un modelo híbrido para la detección de fraudes versus las reglas de negocio tradicionales, dando seguimiento a los patrones de conexión conocidos, desconocidos, complejos y asociativos, e incorporando la minería de datos, el análisis de redes sociales, la analítica predictiva y sus tableros de control, desde una sola plataforma automatizada.

Los especialistas antifraude necesitan estar en la primera línea de defensa. La administración efectiva y eficiente debe comenzar optimizando los procesos, la organización y el análisis de grupos masivos de información y la combinación de ambos como mejores prácticas en la inspección de fraudes.

La existencia de los fraudes en una empresa es la oportunidad para hacer una auténtica revolución en la forma de ver y hacer negocios en México. Además, se necesita de una estrategia de administración de riesgos de fraude que sea efectiva y orientada que abarque actividades, mecanismos y controles que tengan tres objetivos:

a) prevención
b) detección
c) respuesta

SAS, a través de la solución SAS Enterprise Fraud and Financial Crimes, ha invertido en el desarrollo de soluciones para las necesidades críticas del negocio, tales como integración de datos, detección de fraudes, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y CRM.

El cambio que se necesita radica en la cultura organizacional. Las compañías en México y Latinoamérica en general deben entender que el fraude puede afectar a toda la organización, por lo cual deben implementar estrategias proactivas. No hablamos de una amenaza estática; las empresas necesitan evaluar sus riesgos de fraude de manera recurrente y actualizar sus mecanismos de control para enfrentar el delito en cualquier momento y lugar. Sólo así tendrán una oportunidad de protegerse ante el fraude empresarial.

 

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