Buenos Aires, Noviembre de 2005

QUIENES LAVAN DINERO, NO SON LOS ÚNICOS QUE ESTÁN MIRANDO A LOS BANCOS. CON EL RELOJ MARCANDO CUATRO AÑOS Y CONTANDO DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001, LOS CREADORES DE LEYES GLOBALES, TAMBIÉN ESTÁN PONIENDO EL OJO EN INSTITUCIONES DE TODOS LOS TAMAÑOS.

Mientras que los bancos más grandes pueden haber sentido la presión más fuerte para alinearse rápidamente a las regulaciones globales que exigían implementar sistemas de antilavado de dinero, el tiempo ha llegado a todos los bancos - incluyendo bancos regionales y comunitarios en crecimiento.

SAS Money Laundering Detection da a las pequeñas y medianas instituciones financieras y bancarias, una solución antilavado de dinero de primer nivel que se ajusta a sus necesidades específicas.

Alineándose - las mejores prácticas

"Vivimos en un mundo diferente al de antes del 11 de Septiembre de 2001", dice David Stewart, director del programa antilavado de dinero de SAS. "Enmiendas a las regulaciones antilavado de dinero en todo el mundo, requiere que las compañías de servicios financieros aumentes sus esfuerzos para detectar actividades sospechosas. Recientemente, en los Estados Unidos, las agencias federales de regulación publicaron el Manual de Evaluación Antilavado de Dinero, que provee una guía de implementación de programas de riesgo, similar a la propuesta de la European Third Anti-Money Laundering Directive de lucha contra el lavado de dinero y terrorismo financiero."

"La nueva solución de SAS ayuda a las pequeñas instituciones financieras a alinearse a las regulaciones gubernamentales antilavado de dinero, brindando procesos automatizados de detección, investigación y reporte", continúa Stewart. "SAS Money Laundering Detection es única porque da a las instituciones más chicas la forma de alinearse a las mejores prácticas del mercado a un costo razonable."

Consistente con la más robusta solución, SAS Anti-Money Laundering, SAS Money Laundering Detection incluye herramientas de manejo de datos y mejores prácticas, un mecanismo de alertas, funcionalidades básicas de reporte, monitoreo de transacciones, analíticas y administración. Todas estas capacidades están disponibles en una arquitectura tecnológica simplificada que las instituciones pueden integrar fácilmente a otras soluciones de SAS y migrar a una solución antilavado de dinero más sofisticada a medida que sea necesario.

"Los bancos regionales y comunitarios están buscando construir una visión empresarial de sus crecientes organizaciones, y SAS Money Laundering Detection da a esos bancos la capacidad de obtener un monitoreo profundo a un costo razonable", dice Mark Moorman, vicepresidente de Practicas de Servicios Financieros.

SAS Money Laundering Detection ayudará a las instituciones financieras a:

• Establecer procesos, procedimientos y controles consistentes para identificar comportamientos sospechosos y preparar los reportes necesarios.
• Documentar el proceso de decisión para revisiones regulatorias.
• Conducir investigaciones utilizando el staff actual.
• Inplementar rápidamente un sistema de detección de lavado de dinero, más allá de las limitaciones de recursos financieros o humanos.
• Poniendo nuestra tecnología de ALD a su disposición de forma responsable, SAS puede ayudar a los Bancos a hacer más a menor precio. Tiene todo el procesamiento de SAS Anti-Money Laundering en una tecnología simplificada", concluye Moorman.

Acerca de SAS

SAS es la empresa pionera en proveer soluciones a problemas de negocios para segmentos específicos del mercado a través de la creación de una verdadera inteligencia empresarial. Las soluciones de SAS son utilizadas en más de 40.000 sitios de trabajo - incluyendo 97 de las 100 compañías top del ranking de la revista FORTUNE Global 500® - permitiendo la optimización de las relaciones con sus clientes y proveedores y ayudando a tomar las mejores decisiones. SAS es el único proveedor que integra completamente aplicaciones para crear inteligencia a partir de mayores cantidades de datos disponibles. Desde casi tres décadas, SAS ofrece a sus clientes alrededor del mundo The Power to Know® Para más información, visite la web en www.sas.com

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