Nos últimos anos a dinâmica mundial mudou definitivamente o modo como os fornecedores de serviços trabalham. À medida que os governos em todo o mundo implementam novas regras para coibir a crescente ameaça de lavagem de dinheiro, os bancos e outras entidades financeiras são obrigadas a prestar contas de todas as ocorrências ligadas a atividades financeiras ilegais.

As conseqüências da falta de cumprimento das regras de prevenção de lavagem de dinheiro podem ser enormes - desde penalidades e multas pesadas, e batalhas judiciais dispendiosas até longos períodos de detenção, perda de reputação comercial. E a maior conseqüência de todas são os danos relacionados à reputação de sua empresa - que na maioria das vezes faz o valor das ações cair.

Não basta apenas conhecer os clientes. É necessário conhecê-los melhor. Os ganhos tecnológicos que beneficiaram seus negócios, também beneficiaram aqueles que querem ocultar ganhos ilícitos. À medida que os autores desses delitos aperfeiçoam suas técnicas de lavagem de dinheiro, aumentam suas redes de contas e a quantidade e a complexidade das transações ilegais, você precisa de uma solução que previna a lavagem de dinheiro e que seja flexível o bastante para colocá-lo um passo à frente deles. O SAS Anti-Money Laundering é a saída para isso.

Com o SAS Anti-Money Laundering você descobre facilmente atividades financeiras ilícitas, pois ele permite reduzir as fraudes, cumprir as regras do governo e do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) e proteger e garantir a confiança dos acionistas. Além disso, sua reputação comercial será preservada. O SAS possui mais de um quarto de século de experiência no setor bancário e de serviços financeiros, e nossa solução oferece uma arquitetura integrada e ilimitada para que você obtenha informações de todas as fontes de dados, transforme os dados adequados em informações úteis e gere relatórios com resultados precisos. Nenhum outro fornecedor no mercado oferece a qualidade e a flexibilidade dessa solução.

• Excelência no Gerenciamento de Dados
  • Acessar dados, consultas e relatórios com rapidez e simplicidade.
  • Consolidar e excluir dados de todas as áreas comerciais.
  • Armazenar dados da forma mais detalhada possível para obter análises mais precisas.
  • Adicionar novas fontes e campos de dados quando necessário.
• Supervisão e Monitoramento Robusto de Exceção
  • Monitorar as transações diárias para detectar comportamento duvidoso.
  • Gerenciar o fluxo de informações com maior eficiência.
  • Criar relatórios de exceção extremamente precisos e disponibilizá-los por meio de um aplicativo seguro, com base na Web.
  • Automatizar as atividades de pesquisas e de classificação.
• Recursos de Pesquisa Excelentes
  • Reconhecer padrões, fazer previsão de comportamentos, identificar com mais precisão e priorizar as suspeitas de lavagem de dinheiro.
  • Executar a extração de grande quantidade de dados de várias fontes.
  • Configurar regras e desenvolver modelos para obter mais precisão.
  • Criar perfis de comportamento de clientes e hipóteses.
• Recursos Administrativos Avançados
  • Configurar regras para obter mais precisão.
  • Distribuir rapidamente informações para quem precisa.
  • Apontar comportamentos de clientes suspeitos.
  • Priorizar investigações.

Para acelerar a implementação e o ROI, o SAS Anti-Money Laundering é disponibilizado como componente do SAS Banking Intelligence Solutions, um conjunto de softwares e serviços que combina a tecnologia premiada de data warehouse e analíticos do SAS com modelos e técnicas de processamentos comprovados e criados previamente. Graças a décadas de experiência no setor de serviços financeiros, o SAS Banking Intelligence Solutions proporciona retornos significativos em questão de meses, e não de anos.

O SAS tem sido reconhecido como o fornecedor da ferramenta técnica de analíticos que provou ser a mais confiável do mundo. Nossas soluções premiadas são projetadas para lidar com vários problemas relacionados ao setores comerciais e as inúmeras fontes de armazenagem de dados exclusivas do setor de serviços financeiros e bancários. Na verdade, 97 por cento dos 500 maiores bancos da lista da revista Fortune são clientes do SAS.