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Si ha visto las noticias o leído el periódico en los últimos años, sabra que la actividad financiera ilegal, como el lavado de dinero, está incrementándose. Por lo tanto, también están incrementándose los esfuerzos de los gobiernos alrededor del mundo para disminuir la creciente amenaza. Como resultado, bancos y otras entidades financieras - y los ejecutivos que las dirigen - se encuentran a sí mismos bajo un microscopio regulatorio, investigados por actividades ilegales que se lleven a cabo bajo su gestión.
También le toca a usted y a su organización. Penas y multas. Costosas batallas legales. Largos períodos de prisión. Reputación dañada. Y, quizás lo más importante, una caída en el valor de las acciones.
Los procesos manuales que utilizaban las empresas para detectar lavado de dinero, ya no sirven. Lo que usted necesita es una sofisticada solución anti-lavado de dinero que pueda tomar grandes volúmenes de información de todas las áreas de su empresa, manejar y refinar esa información y convertirla en conocimiento que lo ayudará a identificar y clasificar automáticamente actitudes sospechosas. SAS Anti-Money Laundering es la solución.
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Ningún otro proveedor en el mercado le ofrece el poder y la flexibilidad que usted encontrará en esta solución:
Administración superior de los datos
- Consolidar, limpiar y transformar datos de todas las áreas de su negocio en un modelo abierto, flexible y específico para la industria.
- Combine datos de los clientes de diferentes fuentes y cotéjela con los registros de posibles criminales.
El mejor sistema de alertas del momento
- Monitoree con facilidad las transacciones diarias en busca de comportamientos sospechosos.
- Utilice múltiples técnicas tales como desarrollo de perfiles y modelos predictivos para minimizar las falsas alarmas mientras reduce el riesgo de que acciones criminales pasen desapercibidas.
Interfase de investigación robusta
- Maneje e investigue alertas eficientemente a través de una interfase de Web segura.
- Agregue comentarios, adjunte documentos, envíe e-mails y archive reportes regulatorios directamente desde la interfase.
Poderosas capacidades de descubrimiento
- Diseñe, evalúe y ajuste sus escenarios nuevos o existentes basándose en performance histórica.
- Rastree grandes cantidades de datos usando sofisticadas herramientas de análisis.
- Acceda a robustas técnicas analíticas tales como creación de perfiles, segmentación y desarrollo de modelos predictivos y combínelos en una interfase grafica intuitiva.
Avanzadas herramientas de administración
- Mantenga el control sobre los escenarios, elementos de datos y seguridad de datos.
- Asegure la precisión, efectividad y eficiencia de los sistemas a través del acceso a los parámetros del sistema.
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SAS Anti-Money Laundering identifica, clasifica y muestra automáticamente actividades sospechosas de modo que usted pueda tener un acceso más rápido a la información crítica, detectar actividades sospechosas con mayor precisión, asignar recursos de mejor forma a de acuerdo a sus necesidades, acceder a la auditoría, y entregar a los investigadores información adecuada y relevante. Como resultado, podrá alinearse fácilmente a las estrictas regulaciones del gobierno, proteger la confianza de los accionistas y mantener una fuerte reputación.
Construida sobre más de un cuarto de siglo de experiencia en la industria bancaria y de servicios financieros, la solución de SAS ofrece una arquitectura integrada que le permite reunir datos de diferentes fuentes, transformar los datos adecuados en conocimiento, detectar actividades sospechosas y alertar a los investigadores y autoridades.
SAS ha sido reconocido como el proveedor más confiable y con más experiencia en el mundo. Nuestras soluciones de primer nivel están diseñadas para trabajar sobre los múltiples dolores asociados a las líneas de negocios y repositorios de información propios de la industria bancaria y financiera. De hecho, 97% de los bancos listados en el FORTUNE Global 500 son clientes de SAS.
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