- Интеграция с World-Check позволяет легко идентифицировать организации и лица с высокой степенью риска -

КЭРИ, шт. Сев. Каролина, 31 августа 2004 г. – Компания SAS, лидер в области бизнес-аналитики, объявила сегодня о выпуске новых функций к своему решению против отмывания денег. Эти функции позволят финансовым организациям быстрее выявлять физических и юридических лиц, входящих в группу высокого риска, и при этом принимать соответствующие меры для снижения рисков. Новые функции стали результатом соглашения и интеграции с организацией World-Check, идентифицирующей физических и юридических лиц более чем из 230 стран, которые связаны с отмыванием денег, находятся в конфликте с законом или обладают сомнительной репутацией.

Финансовые организации, использующие усовершенствованное, интегрированное решение SAS^® Anti-Money Laundering, могут автоматически проверять своих клиентов по базе данных World-Check, которая содержит имена физических лиц и названия организаций, характеризующихся высокой степенью риска. В базе данных World-Check содержатся известные лица, занимающиеся отмыванием денег, мошенники, политически неблагонадежные лица, террористы, синдикаты организованной преступности, «пустые» финансовые организации и их владельцы, юридические лица, к которым применялись какие-либо санкции, а также еще более десяти категорий лиц высокого риска из более чем 230 стран и регионов. База данных составлена на основе 140 000 открытых источников и обновляется ежедневно. World-Check отслеживает и создает профили таких организаций, а также собирает информацию об их связях с другими организациями и людьми.

Компания RBC Financial Group (RBC) одной их первых начала использовать возможности решения SAS по подбору данных в сочетании с данными World-Check. Банк автоматизировал процесс проверки имен клиентов по базе данных World-Check. «В RBC мы уделяем особое внимание тому, чтобы вся наша деятельность проходила исключительно в рамках соответствующего анти-террористического законодательства с одновременным сохранением конфиденциальной информации наших клиентов, - делится Карим Ражвани (Karim Rajwani), специалист по технологиям против отмывания денег компании RBC Financial Group. - Для этого мы собрали команду профессионалов, которая управляет нашими процессами контроля и внедряет лучшие в своем классе технологические решения, позволяющие сделать процессы контроля более эффективными, а данные более качественными». 

В рамках процесса подбора данных компания SAS использует новейшую технологию от DataFlux^®, филиала SAS, с целью анализа, очистки и стандартизации данных клиентов и базы данных World-Check. Адаптируемая технология подбора данных DataFlux^® позволяет учитывать опечатки, прозвища, переносы, словообразования, свойственные определенному языку, и другие распространенные ошибки и пропуски, которые могут помешать при использовании обычных технологий подбора данных.

«Возможность идентификации помогает нашим клиентам, работающим с технологиями против отмывания денег, соблюдать определенные требования законодательства, такие как положения «Подробной комплексной проверки» закона USA PATRIOT, - сообщает Марк Мурман (Mark Moorman), вице-президент финансового подразделения SAS. - Усовершенствованные возможности решения SAS Anti-Money Laundering – это еще один пример особого внимания, уделяемого компанией правовым вопросам в работе с клиентами». 

Используя объединенные возможности решения SAS и системы World-Check, финансовые организации могут выполнять сортировку всех данных или использовать несколько предварительно созданных сценариев подбора данных SAS на уровне поднаборов базы данных World-Check, включая список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, который содержит информацию о государствах и территориях, террористах, политически неблагонадежных лицах и других субъектах, относящихся к высокой категории риска. 

О World-Check

При помощи глобального списка организаций и лиц с высокой степенью риска World-Check обслуживает более 650 организаций, включая государственные и нормативно-правовые агентства, в более чем 65 странах. World-Check помогает организациям минимизировать риски (финансовые, правовые и связанные с репутацией), отслеживая и обновляя информацию об организациях и лицах с высокой степенью риска. Более подробную информацию можно найти на сайте www.world-check.com.

О компании SAS

Компания SAS – лидер рынка в области разработки ПО нового поколения для бизнес-анализа и предоставления услуг, позволяющих создать истинное "интеллектуальное предприятие". Решения SAS используются в более чем 40 тыс. компаний – в том числе в 96 компаниях из первой сотни списка Fortune Global 500 за 2003 г. – для построения более рентабельных взаимоотношений с клиентами и поставщиками, для поддержки принятия более точных и информированных решений, направленных на развитие организации. SAS – это единственный производитель, предлагающий полностью интегрированные решения, объединяющие в себе лидирующие технологии хранилищ данных, аналитику и традиционные приложения бизнес-анализа для превращения гигантских массивов данных в реальные знания. Более четверти века SAS наделяет своих пользователей по всему миру Силой Знания - The Power to Know^®. Посетите наш Web-сайт по адресам: www.sas.com, www.sas.com/russia.