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SAS aide le SEBI à protéger les investisseurs indiens des traders peu scrupuleux

Le SEBI (Securities and Exchange Board of India) protège les intérêts des investisseurs tout en promouvant le développement des marchés des valeurs mobilières. Son rôle dans le développement du marché des capitaux en Inde a dopé la confiance des investisseurs et a fait du SEBI l'autorité de réglementation la plus importante du pays.

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Pour en savoir plus sur le SEBI et les résultats obtenus avec SAS, visionnez cette vidéo.

(Durée : 4 mins)
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Les nouvelles réglementations et la vigilance accrue des marchés soulignent l'importance des contrôles. Avec plus de 200 millions de transactions par jour, le SEBI a choisi une plate-forme de surveillance et des outils d'analyse SAS haute performance pour détecter et prévenir les fraudes.

« Notre moteur de surveillance génère des alertes à J+1, à partir desquelles notre personnel crée des dossiers », explique Avneesh Pandey, Directeur Général du SEBI. « Nous pouvons alors lancer des investigations plus poussées. »

Ces investigations reposent sur de gros volumes de données tierces, telles que des relevés téléphoniques et des sources moins classiques comme les données imprimées.
Pour identifier les fraudes potentielles, le SEBI a mis en place une plate-forme SAS Business Analytics complète, comprenant notamment un entrepôt de données pour regrouper et analyser de gros volumes d'informations boursières et autres.

« Il nous fallait un entrepôt de données à part entière pour que les données des systèmes de surveillance puissent être exploitées en phase d'investigation, puis par nos enquêteurs », explique Avneesh Pandey. « Le SEBI a la réputation d'être une autorité de réglementation proactive et nous voulions donc une solution à la hauteur — une solution qui dise "Attention, on vous surveille !" Cela met également la pression sur les places boursières, qui effectuent une première surveillance pour montrer que leurs systèmes sont plus pointus, plus rapides et plus efficaces, car elles agissent en temps réel. »

Avec SAS, le SEBI s'attend à une multiplication des condamnations et au jugement plus rapide des cas de fraude.
« L'objectif avoué est d'augmenter le taux de condamnation », déclare Avneesh Pandey. « SAS nous permet de limiter le risque de marché en empêchant des acteurs peu scrupuleux de duper les investisseurs par des pratiques déloyales. »

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Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Enjeux:
Détecter et prévenir les transactions frauduleuses
Bénéfices:
Augmentation des taux de condamnation, réduction des risques

SAS nous permet de limiter le risque de marché en empêchant les acteurs peu scrupuleux de duper les investisseurs par des pratiques déloyales.

Avneesh Pandey

Directeur Général

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