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Lutte contre le blanchiment d'argentDans le contexte international actuel, les gouvernements et les organismes institutionnels durcissent de plus en plus les réglementations nationales et internationales pour lutter contre la délinquance financière.
Quelles sont aujourd’hui vos actions de lutte contre le blanchiment
d’argent ? Avec la solution SAS® Anti Money Laundering, vous disposez
des moyens : Cette solution intègre : • un système de création d'alertes à partir de règles simples issues de l'expertise de l'entreprise dans la gestion des problématiques de lutte contre le blanchiment d’argent. • un système de création d'alertes à partir de modèles statistiques. Dans ce cas, les techniques statistiques sont utilisées pour attribuer une probabilité de suspicion de fraude pour chaque dossier traité. Ce système complète et enrichit le système précédent grâce à un meilleur ciblage de la fraude et une réduction sensible du taux de fausses alertes. • un système de gestion des alertes en back-office permettant de faciliter le traitement des alertes (aide à la constitution des dossiers, suivi de l'évolution du traitement), mais aussi d’améliorer l'efficacité du traitement des alertes suspicieuses en mettant à disposition de l’utilisateur toutes les informations dont il a besoin. |
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