|
 |
|
|
Illegale pengetransaktioner er et stigende problem overalt. Det kan dreje sig om, at penge tjent ved kriminalitet gøres hvide eller om terrorister, der flytter penge til deres terror-netværk. Lovgivningen er nu meget skrap i USA og ventes at blive den samme i Europa inden for kort tid.
 Ny SAS løsning hjælper mindre finansielle virksomheder med anti-hvidvask |
|
|
EU’s 3. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme vil træde i kraft primo 2006. De største europæiske banker har allerede fokus på den kommende lovgivning, og nu er turen kommet til de lokale banker og pengeinstitutter. Med SAS® Money Laundering Detection lanceres en økonomisk overkommelig løsning, der er skræddersyet til små og mellemstore finansielle institutioners behov.
Kontakt Divisionsdirektør Lani Bannach på tlf. 70 28 28 70 for yderligere information eller se pressemeddelelsen. |
|
| | | |
Det betyder, at bankerne og de andre finansielle virksomheder – og deres ansatte – stadig oftere kommer i søgelyset og bliver gjort ansvarlige for de illegale, finansielle aktiviteter – med dyre juridiske slagsmål, dårligt omdømme, personlige omkostninger og faldende aktiekurser til følge.
Få verdens stærkeste anti-hvidvasknings-system
Med SAS® Anti-Money Laundering får du og din organisation et avanceret anti-hvidvasknings-system, der automatisk identificerer, klassificerer og afslører suspekt adfærd – og vel at mærke et system, der i styrke og fleksibilitet ikke overgås af andre i verden. Med SAS® Anti-Money Laundering får I:
|
Overlegen databehandling
- Systemet fremskaffer, renser og omformer data fra hele virksomheden – gennem en åben og fleksibel datamodel, der er tilpasset netop jeres behov
- Kombinerer kundeoplysninger fra forskellige kilder – og kan matche dem med kendte eller formodede kriminelle
Et 1.-klasses advarselssystem
- Der hver dag let kan scanne transaktioner for suspekt adfærd
- Minimerer risikoen for falske alarmer – og samtidigt forhindrer, at faktiske kriminelle aktiviteter kan finde sted
|
En solid brugerflade
- Et web-baseret program som effektivt styrer og advarer
- Mulighed for at tilføje kommentarer, dokumenter og e-mails mm. til hver enkelt sag – direkte fra brugerfladen
Et stærkt system til at opdage uregelmæssigheder
- Mulighed for at skabe, vurdere og tilrettelægge nye eller kendte scenarier – baseret på tidligere erfaringer og hændelser
- Kan let grave store mængder data frem gennem anvancerede analyseredskaber
- Bruger stærke analysemetoder og kobler dem sammen med en intuitiv brugerflade
Avancerede administrative redskaber
- Kontrol over scenarier, data-elementer og data-sikkerhed
- Præcision og effektivitet som er sikret gennem adgang til at ændre systemets parametre.
|
|
|
|
