Detailní informace o školení

Outline in English SAS Anti-Money Laundering: Using the Investigation Interface
Kód ALEU51 (dříve ALEU)
Název SAS Anti-Money Laundering: Uživatelské rozhraní
Určení Risk Management
Úroveň 1
Délka standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
  • 7.300,- Kč
  • 2.950,- Kč pro akademická pracoviště
  • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
  • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
  • přednášky - čeština
  • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
  • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
  • školící materiály
Online verze Life Web

Tento kurz seznámí účastníky s používáním SAS Anti-Money Laundering 5.1. Naučíte se prověřovat upozornění, nacházet relevantní data k vyšetřování, provádět hloubkové kontroly, přidávat informace k upozorněním a vytvářet vlastní upozornění, sumarizovat a reportovat nálezy. Od účastníků nejsou očekávány předchozí znalosti SAS, měli by však mít základní znalost pravidel a procesů, které používá jejich vlastní společnost k identifikaci finančních podvodů.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

  • administrovat upozornění
  • řídit vyšetřování jednotlivých případů
  • provádět dotazy
  • sumarizovat a reportovat nálezy

Obsah kurzu

Úvod do SAS Anti-Money Laundering

  • přehled SAS Anti-Money Laundering
  • přihlašování a odhlašování

Použití okna upozornění (alerts window)

  • úvod do upozornění
  • možnosti upozornění a volby detailů
  • přidávání informací k upozorněním
  • reakce na upozornění
  • tvorba vlastních upozornění

Práce s případy (cases)

  • definice případu
  • práce s případy

Hodnocení rizika a compliance administration

  • klasifikace a hodnocení rizika
  • compliance administrace

Použití Query Tool

  • dotazovací nástroje pro hloubkovou kontrolu
  • tvorba dotazových upozornění pomocí Alert query tool
  • pokročilé metody

Použití sumarizačních a reportovacích oken

  • použití nástrojů na sumarizaci k tvorbě grafů
  • použití reportingových nástrojů ke generování grafů

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.