Detailní informace o školení

Outline in English	SAS Anti-Money Laundering: Using the Investigation Interface
Kód	ALEU
Název	SAS Anti-Money Laundering: Uživatelské rozhraní
Určení	Risk Management
Úroveň	1
Délka	standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena	7.300,- Kč 2.950,- Kč pro akademická pracoviště sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání	SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (1. patro budovy)
Jazyk	přednášky - čeština školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto	přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC) školící materiály
Online verze	Life Web

Tento kurz seznámí účastníky s používáním SAS Anti-Money Laundering 4.2. Naučíte se prověřovat upozornění, nacházet relevantní data k vyšetřování, provádět hloubkové kontroly, přidávat informace k upozorněním a vytvářet vlastní upozornění, sumarizovat a reportovat nálezy. Od účastníků nejsou očekávány předchozí znalosti SAS, měli by však mít základní znalost pravidel a procesů, které používá jejich vlastní společnost k identifikaci finančních podvodů.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

• administrovat upozornění
• řídit vyšetřování jednotlivých případů
• provádět dotazy
• sumarizovat a reportovat nálezy

Obsah kurzu

Úvod do SAS Anti-Money Laundering

• přehled SAS Anti-Money Laundering
• používaná terminologie
• přihlašování a odhlašování

Použití okna upozornění (alerts window)

• úvod do upozornění
• možnosti upozornění a volby detailů
• přidávání informací k upozorněním
• reakce na upozornění
• tvorba vlastních upozornění

Práce s případy (cases)

• definice případu a vybrané ikony případů
• srovnání okna upozornění a případů
• tvorba případu s upozorněním a bez upozornění
• uzavření případu
• aktivace uzavřeného případu

Hodnocení rizika a compliance administration

• klasifikace a hodnocení rizika
• identifikace v Risk Assessment tab
• definování compliance administration

Použití Query Tool

• dotazovací nástroje pro hloubkovou kontrolu
• tvorba dotazových upozornění pomocí Alert query tool
• dotaz na podkladové tabulky v rámci databází

Použití sumarizačních a reportovacích oken

• použití nástrojů na sumarizaci k tvorbě grafů
• použití reportingových nástrojů ke generování grafů

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.