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企業詐騙與金融犯罪

預防、偵測與管理整個跨企業的詐騙

銀行、保險公司、醫療機構和政府機關目前都面臨詐騙頻率與複雜度提高、浪費與濫用資源的情況,而緊握全球經濟的金融海嘯卻使這種情況加劇。若要有效地打擊詐騙,各組織必須持續加強對多個帳戶及系統上的客戶行為監控。SAS® Enterprise Financial Crimes Framework 提供了整合詐騙偵測、警示管理、社交網路分析及案件管理的技術基礎結構,讓組織企業得以掌控與偵測位於任何接觸點、以任何形式呈現的詐騙。

瞭解SAS 解決方案打擊企業詐騙與金融犯罪的不同行業如 :

 

SAS® Enterprise Financial Crimes Framework 的元件

SAS Enterprise Financial Crimes Framework 包含許多軟體元件,能夠偵測與預防金融犯罪,以及管理打擊這類犯罪的成就,適用於銀行業、醫療業、保險業及政府機關等組織。此架構包含下列用途的元件:

  • 偵測與警示產生 – 能夠有系統地化偵測可疑活動。
  • 警示管理 – 能夠對相關的警示進行評分、去除重複、排定優先順序,並將其遞送給適當的資源。
  • 社交網路分析  – 揭露先前隱藏的連結並將其顯示出來。
  • 案件管理 – 能夠調查、擷取與顯示個案的所有相關資訊。
  • 即時授權 – 查看所有卡片交易,包含採購、付款及非貨幣交易。

SAS® Enterprise Financial Crimes Framework 的獨特之處

唯有 SAS Enterprise Financial Crimes Framework 可讓您:

  • 在詐騙偵測過程中建立與使用整體客戶行為模式。
  • 將多個系統的警示聚整合到單一環境中,以取得企業真正的詐騙情況。
  • 完全利用外部資料來源,例如詐騙集團資料庫。
  • 使用獨特的網路視覺化、資料下探及其他調查工具,改善調查者效率。
  • 視需要客製解決方案 (例如,開發您機構專屬的詐騙模型)。
  • 經由較少的誤判情況、為較高價值評分的網路排定其優先順序,以及更準確的調查結果,大幅提升每一位調查者的投資報酬率。
  • 即時與全球各地的授權系統緊密整合。