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성공 사례

 

SEBI는 SAS를 이용하여 비양심적인 회사로부터 인도의 투자자를 보호하고 있습니다.

SEBI(인도 증권거래위원회)는 투자자의 이익을 보호하고 증권 시장의 발전을 도모하고 있습니다. 인도 자본 시장 개발을 위한 이들의 부단한 노력으로 투자자들의 신뢰도가 높아졌고 이로 인해 SEBI는 인도에서 가장 중요한 규제 기관으로 자리매김하였습니다.

시장에 대한 새로운 규제와 끊임없이 증가하는 각종 조사들은 모니터링의 중요성을 강조하고 있습니다. 하루 2억 건 이상의 트랜잭션을 처리하는 SEBI는 사기 행위를 적발하여 차단하는데 필요한 감시 플랫폼과 고성능 분석을 위해 SAS를 선택하였습니다.

SEBI의 총책임자인 Avneesh Pandey는 "우리의 감시 엔진은 사기 행위에 대해 다음 날 기준으로 알림을 생성하여 감시 담당자가 이를 처리하고 사례를 구축하고 있습니다. 감시적 차원에서 우리는 한층 더 심도 깊은 조사를 실시하고 있습니다.”라고 설명합니다. 

조사를 위해선 통화 기록이나 인쇄 데이터와 같은 다소 비일반적인 소스를 포함한 엄청난 분량의 다양한 데이터가 사용됩니다.
SEBI는 증권거래소뿐 아니라 다양한 출처로부터 대용량 데이터를 수집 및 분석하여 사기 행위를 적발하기 위해 기업 데이터 웨어하우스가 포함된 포괄적인 SAS Business Analytics Platform을 구축하였습니다.

Pandey는 "우리는 감시적 시각에서 볼 때 단순히 보관만 되어 있던 데이터를 조사에 활용하고 연구원에게도 제공할 수 있는 완벽한 데이터 웨어하우스가 필요했습니다. SEBI는 항상 사전 대응적인 규제 기관으로 인정받아 왔으며 이와 같은 솔루션을 구현한다면 모든 사기 행위를 상시 감시할 것이라는 기대치에 부응할 수 있게 됩니다. 우리에겐 상당히 부담스러운 일이기도 하며 실시간으로 거래가 이루어지기 때문에 거래소의 시스템은 더 예리하고 신속하다는 것을 보여주기 위해 사전 감시를 실시하고 있습니다"라고 말합니다.

SAS를 이용함으로써 SEBI는 사기 사례에 대한 적발률이 높아지고 더 신속하게 조정할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
Pandey는 "우리가 이 시스템을 이용하는 이유는 사기 사례에 대한 적발률을 높이기 위한 것이며 SAS를 이용하면 불공정 거래로 투자자들을 속이려는 비양심적인 회사를 적발하고 차단하여 시장 리스크를 줄일 수 있습니다."라고 말합니다.

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SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) | 인도 증권거래위원회

비즈니스 이슈:
사기성 거래를 탐지하고 방지합니다
Solution:
SAS Business Analytics 및 SAS Scoring Accelerator

사기 사례의 적발률이 향상되고 리스크가 줄었습니다. SAS를 이용하면 불공정 거래로 투자자들을 속이려는 비양심적인 회사를 적발하고 차단하여 시장 리스크를 줄일 수 있습니다.

Avneesh Pandey

총 책임자

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