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1. 사기에 대한 위험평가 및 이에 따른 사전 적발이 가능
사기에 대한 피해를 입기 전 위험의 수준을 평가하고 이를 기준으로 유연하고 차별화된 업무 처리를 할 수 있습니다. 즉 사기거래 처리의 업무량 조정, 담당조직 분배 등 업무 프로세스 관리를 할 수 있어 업무의 효율화를 얻을 수 있습니다. 또한 업무 담당자는 사기여부를 판별할 수 있는 유의한 위험요인을 활용함으로써 사기 유발자에 대한 대응전략 수립 시 보다 신속하고 명확한 의사결정을 할 수 있습니다.
2. 사기징후 경보를 이용한 사기집단에 대한 사전대응
사기발생의 집단적 패턴을 보다 빠른 시점에서 발견함으로써 사기확대의 속도를 줄이거나 사기확대의 범위를 축소시킬 수 있습니다. 이는 사기의 예방효과를 높일 수 있고 기업의 재무적 손실을 줄일 수 있는데 기여하게 됩니다.
3. 사기위험 관리를 위한 데이터의 통합적 관리
기업에서 관리하는 여러 위험관리 대상 중 사기에 대한 위험관리를 일관성 있는 기준으로 할 수 있습니다. 사기방지솔루션에서 관리하는 Fraud Factor는 재무적 위험관리 및 고객의 위험관리 영역에서 활용하여 기업의 전 방위 위험관리를 지원하게 됩니다.
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