A-5
講演時間 16:50〜17:30
講演タイトル 今求められる金融機関におけるアンチマネーロンダリング（AML）対策の現状と将来について
講演者 アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社 金融事業部
バリュー・デリバリー・センター
アンチマネーロンダリング対策室 パートナー 瀧澤　則逸 氏
講演概要 欧米では米国同時多発テロ以降資金洗浄防止に対する取り組みを積極的に進めてきました。一方、日本では昨年11月国内を舞台にした海外犯罪グループの資金洗浄が組織犯罪処罰法で立件される事件が起きました。日本の金融機関は今「全社的なコンプライアンス体制確立」の準備に直面していると理解しております。
本講演では、海外事例を参考に日本版資金洗浄防止対策の仕組みや先進的なＩＴの活用についてご紹介致します。