如果关注一下近几年的新闻或随手翻看一下报纸，你就会发现，非法金融活动，比如洗钱活动，正日渐猖獗。因此，世界各国政府正不断加大力度以阻止这一趋势的蔓延。与此同时，银行和其它金融机构及其主管们发现他们正处在严格的法规监管之下，并要对所涉及的违法金融活动负责。

焦点： AML网络论坛 SAS将使用汤姆森公司提供的网络媒体产品发起有史以来最为广泛的网络论坛 汤姆森公司将对网络论坛按需提供服务 欲知详情，请点击入内 2003年12月5日，SAS公司和IBM公司（由汤姆森媒体公司提供网络技术支持）联合发起名为“熟知客户之外——金融机构帐户监管须知”的网络论坛。 超过900人登记与会。其中，有588人登陆网站观看为时一小时的网络论坛，这一参与率几乎是同类论坛30％参与率的两倍。而更为令人瞩目的是，大约有95％的实际与会者参与了论坛的全过程。 主讲人名单 作为反洗钱领域的行业领袖，SAS有责任发起此项论坛。公司方案项目经理格雷格.亨德森是嘉宾小组的主持人。嘉宾包括： -帕梅拉.约翰逊 美联储反洗钱高级协调员 -丹.索托 美洲银行反洗钱准则执行官 -布雷弗尼.盖尔 TowerGroup（金融服务信息技术顾问和调查机构）高级分析师 -约翰.弗西 IMB战略咨询主管

对于你所在的金融机构及你本人来说，金融犯罪会招致许多风险：严厉的处罚和罚款、昂贵的法律诉讼成本、严格的监禁条款、陨落的声誉。也许最大的成本在于股票价值的下降。

许多组织机构已经不再使用手工程序来侦测洗钱活动了。你所需要的是一套能够进行信息加工、管理并进行提炼，以将其转化成可用的、能够自动对可疑行为进行识别和分类的精细的反洗钱解决方案。SAS反洗钱系统正是你的最好选择。

在相关的市场中，你找不到第二家能够提供与本方案相同水准方案的公司。 数据高级管理 将你所有业务领域中的资料数据进行统一、整理并转换成开放式的、灵活的、针对特定行业的数据模型； 将情况各异的客户记录资料进行整合，并将其与已知或可疑的罪犯名单进行匹配。 领先的预警系统 便于对可疑的日常交易进行监控； 使用诸如截面模型和预测模型等多种技术手段将错误的警报最小化，以减少未能检测到真正罪犯的风险； 强大的调查界面 通过安全的网络界面对警报进行有效的管理和调查 直接在界面上添加评论、附注文件、发送电子邮件及制定相关报告。 强大的开发能力 根据历史资料设计新功能，或对现存的功能进行评估或微调 使用高级分析工具轻松提取大量资料； 通过直观的图形界面获取强大的分析工具，比如：截面模型和预测模型； 高级管理工具 对各种情况、资料内容及资料安全性保持最终控制； 通过公开获取系统变量以保证系统的精确性和有效性。

SAS反洗钱系统可以自动对可疑行为进行识别、分类，因此你可以以更快的速度获取关键信息、以更高精确度侦测可疑行为、根据自身需要更好的分配资源、轻松获取查账索引，并向调查官员提供相关的精确资料。同时，你也可以面对严格的政府管制，并维护股东信心，保持良好的声誉。

二十五年来，SAS长期致力于为银行金融业提供服务，并积累了大量经验。SAS解决方案为您提供完整的、可拓展的系统，使您可以通过资料库收集信息、将相关资料转换成可用的知识、检测可疑行为，并向调查者和相关机构发出准确的警报。

长期以来，SAS已被公认为是世界上最可信赖的专业分析工具。我们获奖的解决方案致力于处理涉及各种商业领域的多重难题及银行金融服务业所特有的多重资料来源。实际上，在《财富》全球排名前500强的银行中，有97％的银行已经是SAS的客户。