Les solutions SAS pour la lutte contre la fraude en entreprise et les crimes financiers

Votre arme de défense unique et proactive face au blanchiment de capitaux, à la fraude et aux crimes financiers

Détectez les activités financières illicites plus efficacement que jamais avec une vue centralisée de l'ensemble des menaces pesant sur votre institution. Et rationalisez vos process de suivi, examens et investigations. SAS est le seul éditeur à vous proposer, à partir d’une plateforme analytique unifiée, un ensemble de solutions modulaires dédiées aux problématiques de fraude, de lutte anti-blanchiment, de mesure de vigilance client, et de gestion des dossiers suspects.

Bénéfices

Développez une visibilité transverse pour une meilleure appréhension de votre exposition globale.

En élaborant des profils de risque clients basés sur des analyses d’association. En détectant des schémas complexes d’association et de comportement suspects.

Suivez plus de transactions et de risques en moins de temps.

Faites converger les processus de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent. Utilisez une approche analytique hybride qui intègre une variété de méthodes de détection des fraudes. Exécutez simultanément plusieurs scenarii sur vos facteurs de risque sans dégrader la performance de vos modèles.

Réduisez significativement les faux positifs.

Identifiez les actions et les relations les plus risquées. Et utilisez l'analyse prédictive pour automatiser le calcul du score de risque avant de commencer une investigation.

Favorisez une plus grande collaboration entre les équipes en charge de la fraude et celles en charge de la lutte contre le blanchiment d'argen..

Facilitez le partage d'informations. Réduisez les coûts administratifs. Et utilisez la gestion centralisée des dossiers, des outils partagés de workflow et un référentiel commun pour les données de l'entreprise.



Solutions associées

Fonctionnalités

Méthodes de détection avancées

  • Une approche analytique hybride utilisant de multiples méthodes de détection pour une plus grande précision et la détection de plus cas de fraude.
    • Visualisation des associations entre opérations sans liens apparents. Identification de relations jusque-là inconnues à l’aide des techniques d’association et de surveillance automatisée et continue.
    • Intégration de scenarii complexes s’appuyant sur des flux de données préconfigurés couvrant toutes les activités clés de la banque.
    • Un composant de détection d'anomalie [par rapport à un groupe de pairs] permet de comparer le comportement de l'entité par rapport à son comportement passé et au comportement de ses pairs.
    • Intégration automatique de la notation du risque client au comportement transactionnel en cours afin de mettre à jour la notation du risque associée aux clients existants.
  • Analytique de haute performance. L’ajustement de scenarii complexes permet de réduire considérablement les délais d’exécution des scenarii de quelques heures à quelques minutes.
  • Gestion des données d’entreprise. Les capacités de gestion complète des données permettent un accès aux données cross-canal via une interface intuitive, facile à utiliser.
  • Gestion des alertes flexible. Une interface de gestion des alertes souple qui offre des capacités de gestion complète et centralisée des cas suspects.
  • Gestion centralisée des cas suspects. Une interface utilisateur web prend en charge les besoins de la gestion, de l’investigation et de la création de rapports des analystes et enquêteurs.

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