SAS est partenaire de l’Atelier Revue Banque dédié à la lutte anti-blanchiment.
Inscription payante disponible sur le site de Revue Banque.

Contexte

Face aux problématiques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT), les régulateurs ont souhaité renforcer les pratiques de vigilance et de contrôle pour les acteurs de place.

La 4e directive européenne, renforçant l’approche par les risques et l’impérative nécessité d’améliorer la connaissance de ses clients, a été créée à cet effet.

  • 4e directive : points différentiateurs clés par rapport à la 3e directive ; calendrier associé ; état des lieux des pratiques de place ;
  • Recommandations, nouvelles obligations et attentes du superviseur français et du Trésor ;
  • Convergence des dispositifs de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment : mythe ou réalité ?
  • Facteurs clés de succès à la mise en place d’un dispositif LCB-FT efficace et efficient en termes de couverture des risques de blanchiment.

Objectifs

  • Connaître les exigences en matière de règlementation
  • Comment se préparer pour l’implantation des nouvelles règles internationales
  • Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre banquiers et assureurs

Public

Banquiers, assureurs, organismes financiers : direction générale, direction des risques, direction du contrôle interne, direction de la conformité, direction des risques opérationnels, responsables informatiques, risk managers, avocats, juristes, magistrats…

 

Infos Pratiques

Atelier Revue Banque

Jeudi 6 mars 2014 de 9h à 12h
Auditorium de la FBF
18, rue La Fayette 75009 Paris

Métro
Chaussée d'Antin - La Fayette
Lignes 7 et 9

Plan d'accès

Contact SAS France
Stéphanie Delaporte
Chargée des évènements
Tél : 01 60 62 11 12

 

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