8h30 -- Accueil des participants et petit-déjeuner

9h00 -- Introduction et animation de la séance
Jean-Loïc BERTHET, Responsable de l’offre Lutte contre la Fraude et les Crimes Financiers,
SAS France

Les enjeux de la 4e directive : le point de vue de la Direction Générale du Trésor

Marianne CARRUBBA, investissements, criminalité financière et sanction – multicom 3, sous-direction politique commerciale et investissement – service des affaires multilatérales et du développement, Direction Générale du Trésor

Attentes et recommandations du superviseur national

Anne-Marie MOULIN, Directeur adjoint des affaires juridiques, ACPR

Les nouveaux enjeux du KYC au sein des établissements bancaires

Thierry VILLIÉ, Responsable de la connaissance client (KYC), Société Générale

État des lieux et impact des nouveaux dispositifs de blanchiment

Point de vue de la cellule de nationale de renseignement
Jean-Baptiste CARPENTIER, Directeur, Tracfin

Évaluer son programme de LAB pour s’assurer de son efficacité dans la cible mouvante de la conformité réglementaire
  • Comment se préparer pour l’implantation des nouvelles règles internationales ?
  • Comment mettre en place et évaluer les mesures de sécurité ?
  • Mettre en place des dispositifs de contrôle interne efficaces

Aurélie SALOMON, Responsable sécurité financière opérationnelle, Crédit Agricole SA

État des lieux des pratiques de place : quels dispositifs adopter ?
  • Mise en oeuvre pratique de la réglementation par les professionnels
  • Obligations de vigilance, déclarations de soupçon

Pierre GOUARIN, Head of Group Money Laundering Prevention, BNP Paribas
Michel VILLATTE, Président de la commission Lutte contre le blanchiment, FFSA

12h00 -- Clôture de la séance

 

Infos Pratiques

Atelier Revue Banque

Jeudi 6 mars 2014 de 9h à 12h
Auditorium de la FBF
18, rue La Fayette 75009 Paris

Métro
Chaussée d'Antin - La Fayette
Lignes 7 et 9

Plan d'accès

Contact SAS France
Stéphanie Delaporte
Chargée des évènements
Tél : 01 60 62 11 12

 

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