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Livre Blanc

Ouverture frauduleuse de comptes bancaires : l’ennemi est à votre porte

Banking Application Fraud: The Enemy at the Gates

À propos de cet article

L’ouverture frauduleuse de comptes bancaires constitue un problème crucial pour les établissements financiers ; ils affectent  directement leur rentabilité, fragilisent la confiance des clients et augmentent les créances impayées. Les contrôles exercés lors de l'ouverture d’un compte qui reposent uniquement sur les modèles classiques d'évaluation du risque de crédit sont peu efficaces. Il en résulte un accès facilité au crédit, chéquier et carte bancaire lors de l’ouverture d’un compte. Une aubaine pour les fraudeurs !

Découvrez comment identifier des points de vigilance en créant plusieurs niveaux de détection basés sur des techniques analytiques évolutives et modulables, capables de mettre en lumière les schémas de fraude connus et inconnus.

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