Fraude empresarial y crímenes financieros

Lance una defensa unificada y proactiva

Descubra actividad financiera sospechosa más eficientemente que nunca. Obtenga una vista completa de amenazas en su institución. Y optimice sus procesos de monitoreo, revisión e investigación. Sólo SAS provee una plataforma analítica común y soluciones basadas en módulos para la administración del fraude empresarial, diligencia debida del cliente, combate al lavado de dinero y gestión de casos empresariales.

Beneficios

Entienda mejor su exposición total.

Desarrolle perfiles de riesgo de clientes integrales para múltiples canales utilizando análisis de vínculos de entidad para identificar patrones de conducta complejos y asociaciones sospechosas entre clientes, cuentas u otras entidades.

Combata el crimen financiero de forma más efectiva y eficiente.

Monitoree más transacciones y riesgos en menos tiempo con un sistema que integra procesos contra fraude y lavado de dinero, y que puede ejecutar múltiples escenarios y factores de riesgo de manera simultánea.

Reduzca los falsos positivos hasta en un 76%.

Sólo SAS utiliza analítica predictiva de alertas para reducir de forma significativa los falsos positivos automatizando decisiones y evaluando el riesgo para identificar de forma más precisa las mayores amenazas antes de iniciar una investigación.

Fomente la colaboración entre los equipos de fraude y contra el lavado de dinero.

Gestión centralizada de casos, un repositorio común para datos de diversos canales y herramientas de flujo de trabajo compartidas facilitan la compartición de información mientras reducen los costos administrativos.

Soluciones integradas

Características

  • Métodos de detección superiores.
    • Un enfoque analítico híbrido utiliza múltiples técnicas analíticas para lograr mayor precisión y un mejor desempeño predictivo.
    • El análisis de vínculos de entidad descubre conducta asociativa o propiedad común entre partes relacionadas.
    • Se incluyen escenarios bancarios correspondientes en el modelo de datos específico de los servicios financieros.
    • La detección de anomalías en grupos de colegas compara el comportamiento de una entidad con su comportamiento histórico, así como también el comportamiento de sus colegas.
    • Las capacidades de diligencia debida del cliente evalúan nuevos clientes y actualizan calificaciones de clientes existentes según se necesiten.
  • Analítica de alto desempeño. La optimización de escenarios súper cargados y los análisis “qué pasa si” reducen el tiempo que se necesita para realizar análisis de horas a sólo minutos.
  • Gestión de datos empresariales. Un enfoque empresarial de la gestión y la consolidación de datos combina integración de datos, calidad de datos y manejo de datos maestros en un entorno unificado.
  • Control flexible de alertas. Una interfaz personalizable ensambla alertas de múltiples sistemas de monitoreo, las asocia con entidades comunes, y prioriza y canaliza automáticamente casos sospechosos.
  • Gestión centralizada de casos. Cree múltiples flujos de trabajo automatizados para diferentes tipos de casos (fraude, lavado de dinero, etc.).

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