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White Paper

Desarrollo de modelos de segmentación de escenarios y detección de anomalías

Cómo Analytics se puede emplear para optimizar el cumplimiento de la normativa sobre secreto bancario y contra el blanqueo de capitales

Sobre este informe

Debido al aumento de la presión regulatoria, los bancos deben evaluar continuamente sus riesgos. Para cumplir estas exigencias, los responsables del secreto bancario y de la lucha contra el blanqueo de capitales han adoptado metodologías analíticas/estadísticas con las que reducir el número de falsas alarmas, aumentar la supervisión y reducir los costes de mantenimiento de sus programas de secreto bancario. Una estrategia eficaz de supervisión de las transacciones contra el blanqueo de capitales incluye segmentar la base de clientes analizando su actividad y sus características de riesgo. En este documento se explica cómo combinar métodos cuantitativos y cualitativos para delimitar escenarios a fin de identificar las actividades que suponen un mayor riesgo para los bancos.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

 

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