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White Paper

¿Evolución o revolución?

La madurez de los controles anti blanqueo de capitales

Sobre este informe

Las prácticas de anti blanqueo de capitales (AML) y de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) de las instituciones financieras más importantes están siendo examinadas de forma cada vez más rigurosa. Todos somos conscientes de que los métodos usados para la supervisión y el control no son capaces de seguir el ritmo de evolución de las tecnologías de pago y de los grupos terroristas y delictivos, que cada vez son más sofisticados, ni de la gestión de la reputación a nivel mundial.

Las unidades de inteligencia financiera de los bancos, junto con las capacidades y tecnologías avanzadas que se necesitan para cumplir con el nuevo entorno regulatorio, son el futuro. El análisis de alto rendimiento permite que los usuarios ejecuten exámenes más rápidos y completos del Big Data para visualizar cómo fluyen los fondos y qué patrones se registran. Usar esta nueva tecnología junto con los sistemas tradicionales puede reducir la detección de falsos positivos y generar resultados inmediatos. También facilita el camino para adoptar tecnologías de detección y análisis más avanzadas con vistas a reemplazar las herramientas de primera generación a punto de finalizar su ciclo de vida.

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