SAS Customer Due Diligence

SAS® Customer Due Diligence

Protéjase del riesgo financiero, regulatorio y reputacional

 

Proteja a su institución calificando nuevos clientes y actualizando la evaluación de los existentes con base en eventos clave que pudieran afectar al riesgo total de sus relaciones con ellos. SAS le ayuda a tomar un enfoque más completo de la diligencia debida de los clientes, que siempre está disponible para que pueda ser lo más proactivo posible.

Beneficios

Revise eventos de forma automática.

Revise eventos cuando sucedan, y no en intervalos de tiempo más largos. Los investigadores y analistas son alertados automáticamente si hay algún cambio en los atributos de los clientes con base en los criterios que usted especifique.

Gestione los atributos de riesgo con rapidez y agilidad.

Genere una imagen más precisa de la forma en que un cliente interactúa y realiza transacciones con su institución utilizando un amplio espectro de elementos de datos. Con SAS, usted puede ver múltiples fuentes de datos de diferentes departamentos y bases de datos adicionales.

Realice análisis más completos con menos recursos.

Garantice el apego a procesos estándar y requisitos de políticas internas con un entorno de flujo de trabajo flexible que le permita establecer estándares de cumplimiento acorde a la dependencia reguladora de su institución. Con capacidades de gestión de casos completamente auditables, usted puede dar seguimiento de forma automática a todos los aspectos de las investigaciones para lograr una segmentación, distribución y reportes más eficientes.

Siga un enfoque por etapas en torno a la implementación de la diligencia debida.

Siga un enfoque por etapas de la implementación de la diligencia debida con un marco integrado que le ayude a manejar su costo total de propiedad. Nuestras soluciones modulares significan que puede comenzar donde quiera que sus necesidades sean mayores (de forma simple a través de licencias y configuración, no de implementaciones adicionales de plataformas de base).

Capturas de pantalla

Características

SAS Customer Due Diligence
  • Evaluación continua del riesgo de entidades basada en eventos.
    Realice un monitoreo continuo y reciba alertas institucionales diarias de un cambio de calificación de in cliente que haya pasado de bajo riesgo a riesgo medio o alto.
  • Manejo de atributos de riesgo.
    Asigne y maneje de forma flexible múltiples elementos de datos con atributos de riesgo para identificar y calificar con mayor exactitud a clientes de alto riesgo para su revisión inmediata.
  • Segmentación, disposición y reporte de casos.
    Ayude a los investigadores a manejar casos y evaluar la actividad de clientes de manera fácil.
  • Flujo de trabajo automatizado.
    Apéguese a procesos estándar y desplace automáticamente elementos de trabajo por toda la organización para completar revisiones.
  • Diseñador visual de escenarios.
    Capture una representación visual del impacto e cambios en escenarios y evaluaciones de riesgo en todos sus datos, no sólo en un subconjunto de ellos.
  • Integración con otras soluciones SAS.
    Integre con otros módulos de soluciones de fraude empresarial y crimen financiero de SAS para tener información más precisa del comportamiento de los clientes y para facilitar la comunicación entre departamentos autónomos de la institución.



Información técnica

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